96 вакансий ➫ Другое

ШОБ шотының аға менеджері/Старший менеджер счета МСБ

Темиртау

Компания "ForteBank" ForteBank дегеніміз не? күшті адамдар жиналатын орын; Қазақстанның ТОП-5 жетекші банктерінің қатарына кіреді; банк қызметі нарығында 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет көрсетеді; шамамен 4000 қызметкері бар; еліміз бойынша 20 филиалы бар. Міндеттері: Заңды тұлғаларға тиісті және жедел қызмет көрсету; Клиенттердің банк операцияларын толығымен және...

Due Diligence Compliance Manager

Алматы

Компания "TEVA" RESPONSIBILITIES: Due Diligence: to deal with DD process for Russia and CIS legal entities (submitting requests to the internal systems, interacting with the personnel, to collect documents and prepare them for the Due Diligence Committees, to prepare protocols of DD Committee, participation in regular DD Committee, etc.), to conduct training for the employees Policy...

Ведущий специалист города Алматы Отдел по запросам регуляторов(ҚЕ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Знание требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего сферы по направлению деятельности Юридического отдела, в том числе нормативно правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, устанавливающих требования к системе...

Руководитель Комплаенс-службы

Астана

Компания "КазАвтоЖол, АО" Обязанности: Требования: Стаж работы не менее 5 лет по специальности, либо в области права, в том числе на руководящих должностях Наличие сертификатов с курсов повышения квалификации казахстанских и международных в данной области Условия: Опыт работы в разработке внутренних корпоративных документов рекомендательное письмо с последнего...

Главный аналитик Комплаенс контроля

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Аналитика в области комплаенс; Осуществление процедур финансового мониторинга; Подготовка заключений по вопросам ПОД/ФТ; Анализ деятельности физических и юридических лиц; Взаимодействие с регулятором Требования: Опыт работы в БВУ от 2 лет; Знание банковского законодательства и законодательства в области ПОД/ФТ,...

Главный менеджер Комплаенс контроля

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Аналитика в области комплаенс; Осуществление процедур финансового мониторинга; Подготовка заключений по вопросам ПОД/ФТ; Анализ деятельности физических и юридических лиц; Взаимодействие с регулятором Требования: Опыт работы в БВУ от 2 лет; Знание банковского законодательства и законодательства в области ПОД/ФТ,...

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...

Директор Департамента рисков

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Участие в разработке и совершенствовании работы по управлению кредитными, финансовыми и операционными рисками. Организация и контроль состояния системы управления кредитными рисками, финансовыми и операционными рисками Банка, включая филиалы. Организация и контроль мероприятий по расчету максимального размера риска на одного или группу...

Эксперт по моделированию данных, департамент по взысканию проблемных кредитов

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Сбор и консолидация данных; Подготовка различных видов финансовых и управленческих отчетов; Формирование и анализ отчетности по эффективности деятельности подразделения; Составление SQL- запросы и работа с БД; Визуализация данных в Power BI. Требования: Высшее образованиеҢ Опыт работы с большими данными и в банковской...

Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции; Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по...

Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь

Алматы

Компания "Orhun Medical" Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с акционерами для разработки, внедрения и мониторинга программ инициатив в области соблюдения норм. Организует собрания совета...

Риск-менеджер( Микрофинансовая организация ProfitЦентр )

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация ProfitЦентр" Обязанности: Опыт в расчете провизии кредитного портфеля; постоянный контроль над своевременным мониторингом обеспечения залоговой службой МФО и (или) кредитным подразделением. участие в разработке стратегии управления рисками; участие в расчете операционного риска; участие в анализе и оценке сильных и слабых сторон организации, анализ...

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на наличие признаков подозрительности, включая те, что установлены внутренними регламентами. Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов на предмет соблюдения санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка....

Главный специалист Отдела Sanction Compliance( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению санкционных ограничений; Контроль за реализацией требований FATCA и стандартов ОЭСР; Разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников; Участие в согласовании внутренних документов и внедрении новых процессов; Проведение...

Заместитель директора МСБ, Караганда

Караганда

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Высшее образование Опыт работы привлечения и сопровождения юр лиц Руководящий опыт не менее 2х лет Знание банковского законодательства в отношении работы с юр лицами Свободное владение русским языком, желательно знание казахского (по специфике региона) Высокий уровень энергии Наличие собственной базы клиентов Обязанности: Разработка...

Офицер по рискам и комплаенс ТОО "Уранэнерго" (центральный аппарат)

Шымкент

Компания "Уранэнерго" Обязанности: − разработка и совершенствование методологической базы по управлению рисками, внутреннему контролю, управлению непрерывностью деятельности, комплаенс, включая вопросы противодействия коррупции, противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма; − координация работы в Товариществе по управлению рисками, внутреннему контролю, комплаенс; −...

Специалист Управления комплаенс контроля (антикор)

Алматы

Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк" Обязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного мониторинга, формирование антикоррупционной культуры; 2) реализация и совершенствование в Банке системы мер по противодействию...

Junior risk modeling analyst (моделирование кредитного конвейера)

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Разработка скоринговых моделей, обновление и...

Главный менеджер Сектора ЮЛ

Караганда

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Выполнение задач, возложенных на отделение, а также рещений уполномоченных органов Банка/лиц Банка, относящихся к деятельности отделения; надлежащее и своевременно выполнение задач, возложенных по деятельности привлечения клиентов; рассмотрение и принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Главного менеджера...

Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Разработка методологии : Участие в создании методологической базы для эффективной системы внутреннего контроля. Консультирование сотрудников : Предоставление рекомендаций и консультаций для улучшения системы внутреннего контроля и минимизации рисков. Проверка соблюдения процедур : Участие в проверках...

Региональный / Главный менеджер Департамента развития бизнеса (г. Актау)

Актау

Компания "HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк" Просьба откликаться кандидатам с опытом работы в инвестиционных компаниях, коммерческих банках не менее 1 года! Обязанности: Привлечение на брокерское обслуживание из VIP клиентского сегмента 1) Развитие активных продаж, привлечение крупных клиентов 2) Консультирование по всем продуктам Компании 3) Поиск,...

Комплаенс офицер

Алматы

Компания "Евразийский банк, АО" Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная программа для сотрудников и клиентов. Мы коснемся сердца каждого! В Ваши обязанности будет входить:...

Аналитик департамента антифрод

Алматы

Компания "Евразийский банк, АО" Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная программа для сотрудников и клиентов. Мы коснемся сердца каждого! В Ваши обязанности будет входить:...

QI (Qualified Intermediary) менеджер

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка:...

Заместитель директора юридического департамента( YDD CORPORATION» (УАЙДИДИ КОРПОРЕЙШН) )

Караганда

Компания "YDD CORPORATION» (УАЙДИДИ КОРПОРЕЙШН)" Обязанности: претензионно-исковая работа; подготовка и заключение договоров; проверка соответствия законодательству проектов договоров; согласование договоров обеспечение контроля за соответствием требованиям действующего законодательства РК приказов, распоряжений; актуализация сертификатов, лицензий и...